Descripción de la oferta
Administrativo/a PBC Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance. La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance. Las funciones principales a realizar serán: Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes. Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos. Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos. Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos. Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos. Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes. Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes. Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes. Requisitos: Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar). Perfil organizado, metódico y con atención al detalle. Capacidad para trabajar con procedimientos definidos y tareas recurrentes. Manejo habitual de herramientas ofimáticas. Valoramos: Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental. Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados. Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales. Ofrecemos: Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado. Contratación indefinida. Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia. En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un entorno inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.
