Descripción de la oferta
Únete a un equipo especializado en servicios financieros
Nuestro cliente es una compañía internacional líder en el sector de los servicios financieros, comprometida con la seguridad, el cumplimiento normativo y la prevención del fraude. Para reforzar su equipo de Back Office, buscamos un/a Agente Back Office especializado/a en KYC, KYB, AML, prevención del fraude y gestión de requerimientos legales.
Si eres una persona organizada, meticulosa y con interés por el cumplimiento normativo y la investigación documental, esta es una excelente oportunidad para desarrollar tu carrera en un entorno internacional y altamente profesional.
Tu misión
Como Agente Back Office, formarás parte de un equipo responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias de la compañía. Gestionarás requerimientos emitidos por las autoridades competentes, revisarás documentación y colaborarás en procesos relacionados con la prevención del fraude y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Principales responsabilidades
Gestionar y responder a los requerimientos legales emitidos por las autoridades competentes en España.
Tramitar solicitudes de información y documentación procedentes de organismos como la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria (AEAT), Juzgados y Tribunales, Fiscalía y otras autoridades administrativas o judiciales.
Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, los plazos legales y las políticas internas de la compañía.
Gestionar procedimientos relacionados con embargos y otras actuaciones legales.
Registrar y mantener actualizada la información en las herramientas internas, asegurando la máxima confidencialidad y precisión.
Contribuir a la mejora continua de los procesos operativos y de cumplimiento.
Dominio nativo del español (imprescindible), con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita (nivel fluido de un segundo idioma europeo serán un plus).
Capacidad para comprender y gestionar información legal y confidencial.
Alto nivel de atención al detalle, organización y precisión.
Capacidad para gestionar múltiples casos simultáneamente, establecer prioridades y cumplir con plazos exigentes.
Perfil metódico, capaz de realizar tareas repetitivas siguiendo procedimientos establecidos.
Buen manejo de herramientas informáticas y aplicaciones de gestión.
Únete a un equipo especializado en servicios financieros
Nuestro cliente es una compañía internacional líder en el sector de los servicios financieros, comprometida con la seguridad, el cumplimiento normativo y la prevención del fraude. Para reforzar su equipo de Back Office, buscamos un/a Agente Back Office especializado/a en KYC, KYB, AML, prevención del fraude y gestión de requerimientos legales.
Si eres una persona organizada, meticulosa y con interés por el cumplimiento normativo y la investigación documental, esta es una excelente oportunidad para desarrollar tu carrera en un entorno internacional y altamente profesional.
Tu misión
Como Agente Back Office, formarás parte de un equipo responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias de la compañía. Gestionarás requerimientos emitidos por las autoridades competentes, revisarás documentación y colaborarás en procesos relacionados con la prevención del fraude y el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Tareas
Principales responsabilidades
Gestionar y responder a los requerimientos legales emitidos por las autoridades competentes en España.
Tramitar solicitudes de información y documentación procedentes de organismos como la Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria (AEAT), Juzgados y Tribunales, Fiscalía y otras autoridades administrativas o judiciales.
Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, los plazos legales y las políticas internas de la compañía.
Gestionar procedimientos relacionados con embargos y otras actuaciones legales.
Registrar y mantener actualizada la información en las herramientas internas, asegurando la máxima confidencialidad y precisión.
Contribuir a la mejora continua de los procesos operativos y de cumplimiento.
Dominio nativo del español (imprescindible), con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita (nivel fluido de un segundo idioma europeo serán un plus).
Capacidad para comprender y gestionar información legal y confidencial.
Alto nivel de atención al detalle, organización y precisión.
Capacidad para gestionar múltiples casos simultáneamente, establecer prioridades y cumplir con plazos exigentes.
Perfil metódico, capaz de realizar tareas repetitivas siguiendo procedimientos establecidos.
Buen manejo de herramientas informáticas y aplicaciones de gestión.
Requisitos
Dominio nativo del español (imprescindible), con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita (nivel fluido de un segundo idioma europeo serán un plus).
Capacidad para comprender y gestionar información legal y confidencial.
Alto nivel de atención al detalle, organización y precisión.
Capacidad para gestionar múltiples casos simultáneamente, establecer prioridades y cumplir con plazos exigentes.
Perfil metódico, capaz de realizar tareas repetitivas siguiendo procedimientos establecidos.
Buen manejo de herramientas informáticas y aplicaciones de gestión.
Lo que ofrecemos
Contrato indefinido.
Comienzo de formacion: 24/08/2025.
Horario: de lunes a viernes de 9hs a 17hs.
Oportunidad de crecimiento en un proyecto fintech en expansión.
Ambiente de trabajo internacional y colaborativo.
Formación continua en regulaciones y compliance.
Si te apasiona el mundo fintech y el cumplimiento normativo, ¡únete a nuestro proyecto y ayúdanos a construir el futuro de la banca digital!
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