Descripción de la oferta
En HAYS estamos colaborando con una compañía líder en el sector financiero, comprometida con la innovación tecnológica y la seguridad digital. Estamos en la búsqueda de un Analista de Operaciones de Trade Finance y Prevención de Crimen Financiero. Modalidad: Acceso presencial 3 días a la semana durante los primeros 2 meses; posteriormente modalidad remota Descripción del puesto Buscamos un/a profesional para colaborar en el área de Operaciones, con foco en Trade Finance , participando activamente en la revisión y análisis de operaciones con el objetivo de identificar y mitigar riesgos relacionados con Crimen Financiero . Funciones y responsabilidades Revisión y análisis de operaciones de Trade Finance para la identificación de potenciales riesgos de Crimen Financiero. Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero previos a la firma de las operaciones. Screening de clientes y contrapartes contra listas de sanciones y análisis de medios adversos . Evaluación y control del riesgo país asociado a las transacciones. Aplicación de medidas de diligencia reforzada en operaciones y transacciones de alto riesgo. Apoyo en la documentación y seguimiento de controles internos vinculados a las operaciones analizadas. Requisitos y experiencia Conocimientos deseables en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) . Conocimiento de productos de Comercio Exterior (Comex) como Créditos Documentarios (LCs), Garantías, Remesas Documentarias, entre otros. Nivel de inglés B2 o C1 (imprescindible para el análisis de documentación y comunicación) Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas . Valorable Máster o formación superior en Comercio Internacional o áreas afines. Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado. Conocimientos de PowerPoint para elaboración de presentaciones e informes. Valorable experiencia con Power BI . Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo. ¿Que ofrecemos? Contrato indefinido. Modalidad Hibrida: 3 días a la semana durante 2 meses, después remoto Salario competitivo. Estamos esperando perfiles como el tuyo, apasionados con la tecnología y que quiera enfrentarse a un nuevo reto. ¡Si es tu caso, inscríbete en la oferta para que podamos contarte más!
