Descripción de la oferta
Administrativo/a PBC
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brDesde Gómez-Acebo Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.
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brLa persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.
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brRecopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
brVerificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
brCumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
brApoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
brRealizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.
brRealizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.
brTramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes.
brGestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes.
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brFormación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar).
brPerfil organizado, metódico y con atención al detalle.
brExperiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental.
brExperiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados.
brInterés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.
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brIncorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
brContratación indefinida.
brFormar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.
