Descripción de la oferta
Administrativo/a PBC Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos. Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.
La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.
Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.
Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.
Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes.
Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes.
Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar).
Perfil organizado, metódico y con atención al detalle.
Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental.
Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados.
Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.
Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
Contratación indefinida.
Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia. xohynlm
