Descripción de la oferta
En Tarinas buscamos incorporar a un/a profesional con experiencia en consultoría y expertise externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para refrozar nuestro equipo especializado.TareasConsultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento de expedientes.Impartición de formaciones específicas en materia de PBC/FT.Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.Realización de auditorías internas en materia de PBC/FT.Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas internacionales.Realización de Exámenes de Experto Externo (auditorías obligatorias) en materia de PBC/FT.RequisitosPerfil que buscamosMínimo 2 años de experiencia en PBC/FT.Perfil de jurista o técnico/a especializado/a.Se valoraráLicenciatura o Grado en Derecho (preferente, no obligatorio).Formación específica y certificaciones en PBC/FT.Modalidad 100% presencial, a elegir entre las oficinas de Calella (Barcelona) o de Castellón de la Plana.Jornada completa:De lunes a jueves de 8h a 13:30h y de 14:30h a 17:30h.Los viernes de 8h a 14h.
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