Descripción de la oferta
At ING we are looking for a KYC Ops. CDD and Screening Lead
Your role and work environment
We are looking for a talented and enthusiastic KYC Ops. CDD and Screening Lead to join our Financial Crime Prevention Operations Team of the FCP Tribe. The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during the different CDD events (onboarding, CDD review, etc.), aligned with local and global standards and our way of working requires skills in process monitoring and reporting, teamwork, attention to detail, data mindset, accountability and proactivity.
Your key responsibilities
Customer Due Diligence: Be responsible for conducting thorough due diligence on new and existing customers to ensure completeness and consistency of customer knowledge.
Monitoring: Design, establish and oversee effective monitoring framework to ensure proper process performance and identify areas for improvement.
Reporting: Design and implement comprehensive reports and dashboards to deliver actionable insights that drive decision‑making.
Projects: Engage in end‑to‑end projects, encompassing functional process design and testing, while effectively balancing efficiency, risk management and strong focus on customer experience.
Results‑oriented: Positively contribute to the achievement of departmental goals, fostering a culture of teamwork and continuous improvement.
Team: Ensure a positive and collaborative work environment, driving the professional growth of team members by managing current and future skill sets, fostering the acquisition of new capabilities, and promoting the adoption of emerging technologies (including AI) to maximize efficiency and productivity.
Tus responsabilidades clave
Customer Due Diligence: Ser responsable de realizar due diligence exhaustiva sobre clientela nueva y existente para garantizar la completitud y consistencia del conocimiento del cliente.
Monitoring: Diseñar, establecer y supervisar un monitoring framework eficaz que asegure el correcto desempeño de los procesos e identifique áreas de mejora.
Reporting: Diseñar e implementar informes y dashboards completos que ofrezcan insights accionables y faciliten la toma de decisiones.
Projects: Participar en projects end‑to‑end, abarcando diseño funcional de procesos y testing, equilibrando de forma efectiva eficiencia, gestión del riesgo y un fuerte foco en la experiencia de cliente.
Orientación a resultados: Contribuir de forma positiva al logro de los objetivos del área, impulsando una cultura de trabajo en equipo y mejora continua.
Equipo: Asegurar un entorno de trabajo positivo y colaborativo, impulsando el crecimiento profesional de las personas del equipo mediante la gestión de capacidades actuales y futuras, fomentando la adquisición de nuevas competencias y promoviendo la adopción de tecnologías emergentes (incluida AI) para maximizar la eficiencia y la productividad.
What are we looking for?
Experience: 5+ years of professional experience in a similar role.
Proven expertise in projects, monitoring and reporting along with knowledge of CDD.
KYC-CDD Know‑How: Deep understanding of Customer Due Diligence regulation and practices.
Education: University Degree.
Language skills: Fluency in English and Spanish, both spoken and written.
Team player: Ability to collaborate with cross‑functional teams and stakeholders at all levels, with great communication skills, building solid and productive working relationships.
Data Mindset: Strong analytical skills and data fluency, particularly with Excel and SQL. Experience with BI apps would be highly valued.
Problem‑solver: Advanced analytical and problem‑solving capabilities, with the ability to tackle complex issues.
Organization & Resilience: Robust planning, organizational, prioritization and time management skills, maintaining resilience and adaptability to address arising needs.
Results orientation: Exhibit a can do attitude with focus on achieving set goals, managing complexity and thriving in dynamic environments.
¿Qué buscamos?
Experiencia: 5+ años de experiencia profesional en un rol similar.
Experiencia demostrable en projects, monitoring y reporting, junto con conocimiento de CDD.
KYC‑CDD Know‑How: Entendimiento profundo de la regulación y las prácticas de Customer Due Diligence.
Formación: Titulación universitaria.
Idiomas: Fluidez en inglés y español, tanto hablado como escrito.
Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con equipos cross‑functional y con stakeholders a todos los niveles, con excelentes habilidades de comunicación y construcción de relaciones de trabajo sólidas y productivas.
Mentalidad data: Sólidas habilidades analíticas y fluidez con datos, particularmente con Excel y SQL. Se valorará mucho la experiencia con BI apps.
Resolución de problemas: Capacidades avanzadas de análisis y problem‑solving, con habilidad para abordar cuestiones complejas.
Organización y resiliencia: Fuertes habilidades de planificación, organización, priorización y gestión del tiempo, manteniendo resiliencia y adaptabilidad para atender necesidades emergentes.
Orientación a resultados: Actitud can do, con foco en alcanzar los objetivos definidos, gestionando la complejidad y desenvolviéndote en entornos dinámicos.
What do we offer?
The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.
Be flexible my friend
Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind, you determine together which days you work from home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing.
Restaurant card
So that deciding what to eat doesn’t take up your time or your energy.
Our house will be your home
In our offices you can find electric mobility solutions, medical service, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!
Health insurance
For you and all your family (spouse/partner and children).
Life insurance
We help you protect what matters most to you.
Flexible remuneration
In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax‑advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids…
Free company shuttle
It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.
Banking benefits
Special loans with more beneficial conditions.Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!
More vitality and more belonging
360º care of the employee (physical, mental, social connection & purpose).Service of physiotherapy in the office.Club of runners with own trainer.Clinics with professional, world‑class athletes.Gympass service.Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+) and Leonas.
Get to know Us
We are a team of more than 1700 people sharing one idea: helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go.
A fully digital bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies.
And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.
We are proud to have a diverse team, and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in society.
And even though we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clients decide to embark on this journey.
Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that is our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working… we are looking forward to meeting you!
En ING estamos buscando un/a KYC Ops. CDD and Screening Lead
Tu rol y entorno de trabajo
Buscamos a una persona KYC Ops. CDD and Screening Lead con talento y entusiasmo para unirse a nuestro Financial Crime Prevention Operations Team de la FCP Tribe.
La responsabilidad de este equipo es asegurar que todas las medidas de Customer Due Diligence (CDD) se cumplen durante los distintos eventos de CDD (onboarding, CDD review, etc.), alineadas con estándares locales y globales. Nuestro modo de trabajo requiere habilidades en process monitoring y reporting, trabajo en equipo, atención al detalle, mentalidad data, sentido de la responsabilidad y proactividad.
Tus responsabilidades clave
Customer Due Diligence: Ser responsable de realizar due diligence exhaustiva sobre clientela nueva y existente para garantizar la completitud y consistencia del conocimiento del cliente.
Monitoring: Diseñar, establecer y supervisar un monitoring framework eficaz que asegure el correcto desempeño de los procesos e identifique áreas de mejora.
Reporting: Diseñar e implementar informes y dashboards completos que ofrezcan insights accionables y faciliten la toma de decisiones.
Projects: Participar en projects end‑to‑end, abarcando diseño funcional de procesos y testing, equilibrando de forma efectiva eficiencia, gestión del riesgo y un fuerte foco en la experiencia de cliente.
Orientación a resultados: Contribuir de forma positiva al logro de los objetivos del área, impulsando una cultura de trabajo en equipo y mejora continua.
Equipo: Asegurar un entorno de trabajo positivo y colaborativo, impulsando el crecimiento profesional de las personas del equipo mediante la gestión de capacidades actuales y futuras, fomentando la adquisición de nuevas competencias y promoviendo la adopción de tecnologías emergentes (incluida AI) para maximizar la eficiencia y la productividad.
¿Qué buscamos?
Experiencia: 5+ años de experiencia profesional en un rol similar.
Experiencia demostrable en projects, monitoring y reporting, junto con conocimiento de CDD.
KYC‑CDD Know‑How: Entendimiento profundo de la regulación y las prácticas de Customer Due Diligence.
Formación: Titulación universitaria.
Idiomas: Fluidez en inglés y español, tanto hablado como escrito.
Trabajo en equipo: Capacidad para colaborar con equipos cross‑functional y con stakeholders a todos los niveles, con excelentes habilidades de comunicación y construcción de relaciones de trabajo sólidas y productivas.
Mentalidad data: Sólidas habilidades analíticas y fluidez con datos, particularmente con Excel y SQL. Se valorará mucho la experiencia con BI apps.
Resolución de problemas: Capacidades avanzadas de análisis y problem‑solving, con habilidad para abordar cuestiones complejas.
Organización y resiliencia: Fuertes habilidades de planificación, organización, priorización y gestión del tiempo, manteniendo resiliencia y adaptabilidad para atender necesidades emergentes.
Orientación a resultados: Actitud can do, con foco en alcanzar los objetivos definidos, gestionando la complejidad y desenvolviéndote en entornos dinámicos.
¿Qué ofrecemos?
Sabemos que el tiempo que pasas en el trabajo, los retos que enfrentas y los aprendizajes que obtienes son importantes, pero… ¿y tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.
¡Descubre todo lo que te espera!
Be flexible, my friend
Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestras personas clientas y compañeras/os, decidirás junto a tu equipo qué días trabajas desde casa y cuáles en ING MAD para dar lo mejor de ti. Haz lo tuyo.
Tarjeta restaurante
Para que decidir qué comer no te quite tiempo ni energía.
Nuestra casa será tu hogar
En nuestras oficinas encontrarás soluciones de movilidad eléctrica, servicio médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus gestiones) ¡y mucho más!
Seguro de salud
Para ti y tu familia (pareja e hijas/os).
Seguro de vida
Te ayudamos a proteger lo que más te importa.
Retribución flexible
Gracias a nuestro modelo de retribución flexible, podrás acceder a servicios como guardería, tarjeta transporte, ayudas para formación… de forma más ventajosa fiscalmente.
Lanzadera gratuita
No importa dónde vivas. Contamos con 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para que llegues cómodamente a nuestras oficinas en Madrid.
Beneficios bancarios
Préstamos especiales con condiciones preferentes.Condiciones especiales en hipotecas tras 6 meses en ING.Y acceso a nuestro plan de pensiones tras solo 1 mes con nosotras/os.
Más vitalidad y más conexión
Cuidamos de ti en 360º: bienestar físico, mental, conexión social y propósito.Servicio de fisioterapia en la oficina.Club de runners con entrenador/a propio/a.Clínicas con deportistas profesionales de élite.Servicio Gympass.Redes de personas empleadas: Rainbow Lions (LGBTQI+) y Leonas.
Conócenos
Somos un equipo de más de 1600 personas compartiendo una idea: ayudar a nuestras personas clientas a construir un futuro mejor, ofreciéndoles las herramientas que necesitan para llegar donde quieren.
Un banco totalmente digital, donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son nuestros ingredientes principales. Fuimos el primero en trabajar con metodologías ágiles.
Aunque estamos en España, formamos parte de un banco internacional presente en más de 40 países.
Nos sentimos orgullosas/os de tener un equipo diverso y estamos comprometidas/os con seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia que fomente la colaboración y la innovación, representando a todos los colectivos de la sociedad.
Y aunque por fuera somos naranjas, por dentro somos verdes. Nuestra ambición en sostenibilidad es impulsar tu camino (y el nuestro) hacia un futuro más sostenible.
Hacer que las cosas pasen, ayudar a otras personas a tener éxito y estar siempre un paso por delante… eso forma parte de nuestro ADN. Si te miras al espejo y tu reflejo encaja con nuestra forma de ser y trabajar… estamos deseando conocerte!
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