Descripción de la oferta
PBC Specialist - Actualización Medidas de Diligencia Debida
MISIÓN DEL PUESTO
En CUATRECASAS buscamos un/a Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse, con carácter temporal, a un proyecto específico en nuestra oficina de Madrid. La posición está dirigida a perfiles con 2 años de experiencia en materia de PBC/FT, ya sea en una entidad sujeta a la normativa aplicable o como experto/a, consultor/a o asesor/a especializado/a en esta materia. La persona seleccionada se integrará en el equipo de PBC/FT y se encargará de la aplicación de las medidas de diligencia debida sobre la cartera histórica de clientes de la Firma.
FUNCIONES
Análisis de los distintos factores de riesgo asociados a la actividad de los clientes.
Solicitud, revisión y análisis de la documentación requerida por la normativa aplicable.
Participación en procesos de diligencia debida de clientes nacionales e internacionales.
REQUISITOS MÍNIMOS
Licenciatura o Grado en ADE, Derecho o similar.
Experiencia de 2 años en PBC/FT, en entidad sujeta a la normativa o como consultor/a, asesor/a o experto/a en la materia.
Conocimientos sólidos de la normativa en materia de PBC/FT.
Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.
COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.
DESCRIPCIÓN EMPRESA
Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1,900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes. Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la igualdad de oportunidades. Queremos que cada persona, con independencia de origen, sexo, raza, color, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacimiento, discapacidad, edad u orientación e identidad sexual, sienta que puede desarrollarse profesionalmente en un ambiente de confianza y seguridad.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.
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