Descripción de la oferta
Tecnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude
¿Quiénes somos?
Cajamar Tecnología es una empresa de servicios que forma parte del Grupo Financiero Cajamar, con presencia a nivel nacional.
Nos caracterizamos por ser una organización dinámica, emprendedora y socialmente comprometida. El equipo al que te incorporarás está especializado en la gestión digital y remota con personas clientes y no clientes que necesitan asesoramiento financiero.
¿Qué necesitamos de ti?
Titulación: Grado en Ingenieria (Informática, Telecomunicaciones), Matemáticas,Administración de Empresas, Economía, o similares.
Conocimiento y/o experiencia en:
Normativa AML/CFT, SEPBLAC, directivas UE, guías GAFI.
Experiencia en análisis de operaciones sospechosas y gestión de alertas.
Herramientas de monitorización y detección de fraude (Actimice, SAS, Fircosoft).
Experiencia en desarrollo ETL (PowerCenter, Talend, u otras herramientas).
SQL avanzado y administración de bases de datos.
Arquitecturas de datos: Data Warehouse, Data Lake, Data Mesh.
Entornos Cloud (Azure, AWS, GCP).
Herramientas de modelización y reporting (Excell avanzado, Power BI, SQL).
Conocimiento de metodologías de mejora continua.
Deseable experiencia en sector financiero.
Comunicación efectiva con equipos técnicos.
Idiomas: Inglés con nivel medio-alto (lectura y redacción).
Además, se valorará:
Competencias y habilidades:
Gestión de Personas y equipos.
Capacidad de Priorización y toma de decisiones rápidas alineadas con la metodología.
Buena capacidad de comunicación (decidida y clara) para interactuar con distintos interlocutores.
Experiencia en gestión de proyectos.
Experiencia en sector financiero.
Experiencia en analítica de datos.
Experiencia con metodologías ágiles.
Certificaciones: Deseable la posesión de certificaciones que avalen el nivel del conocimiento aportado.
¿Qué funciones realizarías?
Prevención y detección de fraude:
Implementar y supervisar políticas y procedimientos antifraude.
Analizar operaciones sospechosas y coordinar investigaciones internas.
Control de financiación del terrorismo:
Monitorizar transacciones para identificar patrones de riesgo.
Aplicar listas restrictivas y sanciones internaciones (OFAC, UE, ONU).
Cumplimiento normativo:
Asegurar la correcta aplicación de normativa nacional (SEPBLAC) e internacional (AML/CFT).
Elaborar informes regulatorios y dar soporte en inspecciones on-site.
Gestión de Riesgos y Reporting:
Definir indicadores y métricas para seguimiento de riesgos.
Preparar documentación para auditorías internas y externas.
Interacción con áreas clave:
Colaborar con riesgos, auditoría, legal y tecnología para garantizar la trazabilidad y calidad de datos.
Participar en proyectos de transformación digital orientados a la prevención del fraude.
Desarrollo y mantenimiento de procesos ETL:
Diseño, implementación y optimización de flujos de carga y transformación de datos.
Garantizar la calidad, trazabilidad y consistencia de la información.
Gestión y explotación de datos:
Administración de arquitecturas de datos (Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik).
Integración y normalización de datos procedentes de múltiples fuentes.
Optimización y control:
Mejorar procesos de reporting y automatización de datos.
Definir KPIs para seguimiento de cumplimiento y eficiencia.
Definición y optimización de procesos:
Analizar procesos actuales, identificar ineficiencias y proponer mejoras.
Documentar procedimientos y garantizar su correcta implantación.
¿Qué te ofrecemos?
Oportunidad de integrarte en un equipo de profesionales.
Formación continua y disponibilidad de itinerario personalizado.
Posibilidad de Jornada y Horario flexible, según proyecto.
Compensación y beneficios sociales
Posibilidad de trabajo híbrido.
Contrato indefinido
Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik, Actimice, SAS, Fircosoft, Azure, AWS, GCP
