Descripción de la oferta
En HAYS estamos colaborando con una compañía líder en el sector financiero, comprometida con la innovación tecnológica y la seguridad digital.Estamos en la búsqueda de un Analista de Operaciones de Trade Finance y Prevención de Crimen Financiero.Modalidad: Acceso presencial 3 días a la semana durante los primeros 2 meses; posteriormente modalidad remotaDescripción del puestoBuscamos un/a profesional para colaborar en el área de Operaciones, con foco en Trade Finance, participando activamente en la revisión y análisis de operaciones con el objetivo de identificar y mitigar riesgos relacionados con Crimen Financiero.Funciones y responsabilidadesRevisión y análisis de operaciones de Trade Finance para la identificación de potenciales riesgos de Crimen Financiero.Ejecución de controles de Prevención de Crimen Financiero previos a la firma de las operaciones.Screening de clientes y contrapartes contra listas de sanciones y análisis de medios adversos.Evaluación y control del riesgo país asociado a las transacciones.Aplicación de medidas de diligencia reforzada en operaciones y transacciones de alto riesgo.Apoyo en la documentación y seguimiento de controles internos vinculados a las operaciones analizadas.Requisitos y experienciaConocimientos deseables en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).Conocimiento de productos de Comercio Exterior (Comex) como Créditos Documentarios (LCs), Garantías, Remesas Documentarias, entre otros.Nivel de inglés B2 o C1 (imprescindible para el análisis de documentación y comunicación)Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas.Valorable Máster o formación superior en Comercio Internacional o áreas afines.Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado.Conocimientos de PowerPoint para elaboración de presentaciones e informes.Valorable experiencia con Power BI.Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo.¿Que ofrecemos?Contrato indefinido.Modalidad Hibrida: 3 días a la semana durante 2 meses, después remotoSalario competitivo.Estamos esperando perfiles como el tuyo, apasionados con la tecnología y que quiera enfrentarse a un nuevo reto. ¡Si es tu caso, inscríbete en la oferta para que podamos contarte más!
