Descripción de la oferta
ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO (MONITOREO DE OPERACIONES)Country: Mexico**ES EL MOMENTO**Santander () está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación centrada en el cliente** que valora el **pensamiento disruptivo**, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de **innovar**.Esto es más que un cambio estratégico: **es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real**.Nuestra misión es contribuir a que más **personas y empresas prosperen**. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos **Banco Santander México**, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.**EL IMPACTO QUE GENERARÁS**Estamos buscando un/a **COORD PLD MONITOREO** con base en **OFNA BANCO PATIO SANTA FE**Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas. En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:* Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading,* Definir pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables,* Evaluar la conducta de los operadores de las áreas de trading y de mantener KRIs locales de riesgos específicos alineados con las normas y estándares del grupo.* Revisar e Informar las observaciones, informes y reportes periódicos resultantes de la aplicación de las tareas de monitoreo, tomando en cuenta los aspectos detectados en las tareas de supervisión, para definir y mantener KRIs locales de riesgos específicos alineados con las normas locales y estándares de grupo.* Programar el monitoreo y análisis diario de la operativa por cuenta propia y de terceros del área de Trading,* Gestiónar las alertas generadas por herramienta CORPO con la finalidad de detectar posibles incumplimientos a la normativa**LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO**Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Experiencia mínima de 1 año en conocimientos de PLD, AML (Obligatorio)**Educación*** Licenciatura en Administración, Economía, Finanzas a fines (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés intermedio(Deseable)**Habilidades técnicas*** Conocimiento y manejo de Office intermedio avanzado (Obligatorio)**Habilidades interpersonales**Análisis de Datos, Comunicación Oral y Escrita, Adaptable, Trabajo en equipo.**VALORAMOS TU IMPACTO**Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:* Contratación directa con Banco Santander.* Esquema de contratación permanente.* Prestaciones de Ley y superiores.* Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para **mantener tu motivación**, ayudarte a **alcanzar tus metas** y **celebrar tus logros** en cada paso del camino.**CUMPLIMIENTO LOCAL**Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
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