Descripción de la oferta
Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la igualdad de oportunidades. Queremos que cada persona, con independencia de su origen, sexo, raza, color, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacimiento, discapacidad, edad u orientación e identidad sexual, sienta que puede desarrollarse profesionalmente en un ambiente de confianza y seguridad.
En CUATRECASAS buscamos para nuestra oficina de Madrid un/a Anti -Money Laundering Senior Specialist con experiencia de entre 5-6 años en sistemas de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que haya participado en diseño/s y en la implementación/s de dichos sistemas. Se integrará de forma activa en la Dirección de Compliance y en concreto dependerá del Team Leader de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales. La finalidad de dicha área es asegurar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Funciones:
Contribuir en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en toda la Firma.
Analizar los riesgos de los clientes y de los asesoramientos en atención a lo establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Solicitar y analizar la documentación requerida por la Ley para cumplir con las medidas de diligencia debida.
Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales.
Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc. …).
Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, entre otros, el Manual de Procedimientos en materia de PBC/FT y la participación activa en el análisis de riesgos de PBC/FT.
Contrastar y analizar las detecciones en listas públicas de PRP (Personas de Responsabilidad Pública), sancionados, adverse media: revisar las coincidencias (automática y masiva), realizar análisis sobre las coincidencias y los falsos positivos, otros contrastes requeridos a nivel interno, etc.
Elaboración de materiales formativos y, en determinados casos, impartición de la formación.
Requisitos Mínimos:
Licenciatura/Grado en Derecho o doble grado con Derecho.
Al menos un año de experiencia realizando funciones similares, preferiblemente en empresas que sean consideradas sujeto de obligado cumplimiento, de conformidad a la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Dominio de Excel y PwP.
Competencias y habilidades:
Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar.
Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.
Capacidad analítica y de interlocución interna.
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