Descripción de la oferta
Consultor/a y Experto/a Externo/a en Prevención del Blanqueo de Capitales
En TARINAS Law & Economy buscamos incorporar a un/a profesional con experiencia en consultoría y expertise externa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para reforzar.
Consultoría en PBC/FT: atención de clientes, resolución de consultas y mantenimiento 01 de expedientes.
Impartición de formaciones específicas en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Elaboración de informes, actas, protocolos y procesos en materia de PBC/FT.
Realización de auditorías internas en materia de PBC/FT.
Análisis de riesgos: confección de KYCs, controles internos de clientes y chequeos contra listas públicas internacionales.
Realización de Exámenes de Experto Externo (auditorías obligatorias) en materia de PBC/FT.
Imprescindible: mínimo 2 años de experiencia en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Modalidad: 100% presencial a escoger entre Calella y Castellón.
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