Descripción de la oferta
Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.
Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros.
Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento).
Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales son:
Análisis de expedientes de cliente.
Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBC y FT.
Seguimiento continuo de cliente.
Cotejo contra listas de sancionados y PR.
Asistencia a órganos de control interno.
Elaboración y actualización del Manual de PBC y FT e Informe de Autoevaluación del Riesgo.
Formación en Derecho, ADE o similar.
Valorable certificación en CES.
¿Qué ofrecemos al candidato?
Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trabajo.
Trabajar en un ambiente con altas capacidades de desarrollo.
Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, etc.).
Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro médico.
After work de Jueves.
Retribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bono).
Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita www.afi.es.
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